El Tribunal de Mayagüez imputó el martes a un hombre de 76 años por presuntamente mantener un esquema de fraude millonario mientras administraba las empresas de su yerno, según informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con el informe oficial, José A. Toro Colón, residente en Hormigueros, enfrenta cargos por escalamiento agravado, apropiación ilegal, fraude y falsificación de documentos, tras supuestamente apropiarse de $1.7 millones mediante un esquema financiero irregular.
El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto en todos los cargos luego de escuchar la prueba presentada por las fiscales Rosa Molina Pérez y Roxanne Rivera, adscritas a la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia. Se le impuso una fianza de $8,000, la cual prestó mediante un fiador privado, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 3 de febrero.
La investigación de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas de la Policía reveló que, entre 2010 y 2022, Toro Colón presuntamente ejecutó múltiples transacciones fraudulentas como administrador de las empresas de asesoría financiera Yama Consulting y Bubalis Administration, ambas ubicadas en Mayagüez. Estas transacciones, que incluían cheques y transferencias sin relación con las operaciones corporativas, se reclamaban posteriormente como gastos legítimos, evitando así su detección por el personal contable.
El caso continúa bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia mientras se preparan los procedimientos judiciales correspondientes.
