Una exempleada del Departamento de Hacienda, identificada como Elsa Santiago Colón, se declaró culpable ante el Tribunal federal de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante el robo de fondos gubernamentales.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó que la declaración de culpabilidad se produjo el pasado viernes, 21 de noviembre, durante una vista en el tribunal. Según la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Santiago Colón conspiró junto a otros para apropiarse de más de $1,000 en fondos federales y aceptó sobornos a cambio de actos corruptos.
El esquema se desarrolló entre enero y mayo de 2021, cuando la acusada trabajaba en Hacienda y tenía acceso al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). De acuerdo con las autoridades, Santiago Colón aceptó dinero en efectivo y otros beneficios, como comidas, para modificar y entregar las credenciales de contribuyentes a un coconspirador identificado como Individuo A, quien ahora colabora con las autoridades.
Con esa información, el Individuo A presentó solicitudes fraudulentas al programa de Subvenciones por Interrupción de Negocios (BIG, por sus siglas en inglés), que distribuía fondos del Departamento del Tesoro federal bajo el Fondo de Ayuda por el Coronavirus a pequeños negocios. Como resultado, Hacienda desembolsó alrededor de $128,000 en fondos fraudulentos.
“Junto a nuestros socios en las fuerzas del orden, nuestra oficina continuará persiguiendo agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que se aprovechan del sistema para beneficio propio”, expresó Muldrow. Añadió que este procesamiento es una advertencia para otros empleados públicos involucrados en esquemas similares.
Santiago Colón renunció a la acusación formal y se declaró culpable de un único cargo ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll. Enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta $250,000 y un período de libertad supervisada. La fiscal auxiliar de los Estados Unidos Linet Olinghouse está a cargo del caso.
Este caso se da poco después de que un gran jurado federal emitiera 138 cargos contra dos empleados de Hacienda, diez individuos y catorce compañías por su participación en un esquema de fraude y soborno que buscaba defraudar a la agencia por más de $3.5 millones.
