Un gran jurado federal acusó a un padre y su hija por presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero vinculado al caso del convicto Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”. Según las autoridades, el alegado esquema se extendió por cerca de una década.
El jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, explicó en conferencia de prensa que la investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”.
De acuerdo con documentos judiciales, Edwin Navarro Artavia, de 59 años, y Kyria Navarro Santiago, de 34, utilizaron varias empresas de bienes raíces —entre ellas Navarro & Assocs. LLC, Navarro & Associados Corp. y YVS Homes LLC— para lavar ganancias del narcotráfico mediante transacciones inmobiliarias en Puerto Rico. Navarro Santiago es corredora de bienes raíces licenciada, mientras que su padre no posee licencia.
El pliego acusatorio detalla que ambos, junto a co-conspiradores, identificaban vendedores dispuestos a recibir pagos en efectivo o mediante métodos no divulgados. En muchos casos, se mantenía la hipoteca a nombre del vendedor mientras los acusados realizaban los pagos con fondos del narcotráfico. En ocasiones, las propiedades eran registradas a nombre de “testaferros” para ocultar la identidad de los verdaderos compradores.
Las autoridades señalaron que ambos abrieron cuentas personales y comerciales para manejar los fondos ilícitos, así como para cubrir los gastos de las propiedades involucradas. La acusación incluye 23 transacciones en varios municipios, el decomiso de $3.3 millones y 21 propiedades.
“Estos acusados y sus asociados en el narcotráfico explotaron el sistema financiero para lavar sus ganancias ilícitas y adquirir bienes inmuebles”, expresó Muldrow. Advirtió además que los vendedores que faciliten este tipo de transacciones podrían enfrentar consecuencias legales.
Por su parte, la agente especial a cargo interina del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz, enfatizó que “los delitos financieros no son delitos sin víctimas” y que este tipo de actividades contribuye a la violencia en las comunidades.
Navarro Artavia y Navarro Santiago enfrentan un cargo por conspiración para cometer lavado de dinero. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Las autoridades no descartaron más arrestos y confirmaron que la acusación está relacionada con el convicto Torres Delgado, quien presuntamente dirigía una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en Caguas. Torres Delgado fue arrestado el 17 de octubre de 2024 en La Parguera, Lajas, tras múltiples acusaciones en ausencia. Se le vincula con varios asesinatos, entre ellos el de la maestra Margarita Rodríguez Morales en Caguas y una masacre frente a un negocio en Cidra.
